【内容简介】
家族顶层结构的有效规划与安排是家族(企业)财富保护、管理与传承的核心路径。本书从家族(企业)治理、家族所有权(权益)结构以及家族力三个重要维度切入,全面系统地揭秘家族(企业)在顶层结构构建过程中的逻辑、路径与方法,从实战出发,从“道”与“术”两个层面揭示家族(企业)所有权、控制权、经营权及收益权的配置精要。
【作者简介】
张钧
大成律师事务所高级合伙人、大成中国区家族办公室行业组负责人、大成中国区信托财产与财富保值专业组牵头人、中国家族力研究中心主任、暨南大学管理学院家族企业研究中心副主任、中山大学岭南学院EMBA同学会执行会长。连续多年获评国际法律评级机构钱伯斯、Legand“私人财富管理领域”上榜律师。长期专注于家族(企业)顶层结构设计、全面合规与全球税务筹划、家族(企业)投资与融资、家族力整体提升与价值管理、危机化解与争议解决、家族办公室设立与运营等领域的研究与实践。
蒋松丞
和丰家族办公室创始合伙人、董事总经理、首席财富管理专家、中国家族力研究中心执行副主任、国际信托与财产从业者协会(STEP)中国区首批正式会员(TEP)、国际特许金融分析师(CFA)持证人、家族办公室模式本土化的先行者、研究者与实践者。家族(企业)顶层结构设计、境内外家族信托筹划与执行、私人财富管理、家族力整体提升、家族办公室设立与运营、家族(企业)投融资、等方面有着丰富的实践经验,提供跨境多专业领域整体解决方案。
张东兰
大成律师事务所合伙人、和丰家族办公室家族(企业)治理专家、广州市律师协会信托与财富传承业务专业委员会秘书长、中国家族力研究中心研究员、暨南大学管理学院家族企业研究中心研究员。长期专注于家族(企业)治理与财富管理、信托架构设计、公司治理与商业模式、商业体系(集团化)构建、投资与并购、私募股权与风险投资、民商事仲裁与诉讼等领域的研究与实务等领域的研究和实践。
赖逸凡
大成律师事务所合伙人、广州市律师协会企业法律顾问专业委员会委员、中国家族力研究中心研究员、暨南大学管理学院家族企业研究中心研究员。致力于家族信托架构设计、家族(企业)治理与财富管理、股权投资及风险投资、公司治理、商业模式设计与固化等领域的研究与实务等领域具有丰富的研究及实践经验。
胡弯
大成律师事务所合伙人、广州市律师协会信托与财富传承业务专业委员会委员、中国家族力研究中心研究员、暨南大学管理学院家族企业研究中心研究员。致力于家族(企业)的保护、管理与传承,长期专注于家族(企业)顶层结构设计,境内外家族信托筹划、设立与管理以及跨境投资并购等领域的研究及实践。
【目录】
本立
第1堂课 决定家族未来的正确逻辑与起点
——挑战、目标、方向、逻辑与立场/2
第2堂课 互为表里,成就中国家族的当下与未来
——持续深度关注家族生态系统与家族力/16
第3堂课 家族(企业)必须长期坚持的行动准则
——再谈三层规划、双重治理/29
第4堂课 关键资源能力的平衡与控制是基业长青的密码
——成功掌控家族特殊资产/42
第5堂课 以所有权结构的名义
——所有权、控制权、经营权与收益权的配置/55
第6堂课 走出“共享共治”的乌托邦
——不同的思维角度,决定了不同的视野/68
第7堂课 是家族智慧,还是专业能力
——财富管理必须面对的“尊重”与“信任”/81
道生
第8堂课 什么才是当下家族(企业)最迫切的诉求
——风险隔离与保障支持/96
第9堂课 必须把握的三个家族财富管理层次
——私人财富管理、顶层结构设计与家族力整体提升/110
第10堂课 脱虚向实:有效打通财富管理的“技术”与“逻辑”
——整体解决方案才是家族财富管理的根本/123
第11堂课 资本的平衡与耐心资本
——控制权、流动性与增长资本的长期衡平/136
第12堂课 影响和确定合伙人关系的六大要素
——理念、价值、感情、行为、控制与利益/149
第13堂课 从“满汉全席”出发的投资逻辑
——家族投资政策声明书/161
第14堂课 家族立场与独立视角
——中国家族办公室的前世今生/176
家和
第15堂课 家族(企业)发展的关键路径
——所有权结构重构与集团治理/194
第16堂课 “血脉”与“骨骼”同样重要
——六项公司治理机制的再认识/210
第17堂课 同样也需要一个系统视角的考量
——控制权的实现路径/224
第18堂课 最值得关注的财富管理工具
——境内外家族信托/248
第19堂课 用“坚固与柔软”战胜“时间与人性”
——“六性”决定家族信托的价值实现/265
第20堂课 安然于当下,从容于未来
——重新发现结构性工具的核心价值/277
世丰
第21堂课 成功家族的典范
——家族宪法与家族规章/292
第22堂课 家族文化,传承的根本力量
——形文化、法文化及魂文化的三重维度/306
第23堂课 横轴与纵轴:家族与外部、集中与分散
——家族企业规划的四个路径/323
第24堂课 如何做一个合格的股东
——家族所有者的教育/337
第25堂课 “人”才是家族未来的核心问题
——家族雇佣政策与家族经理人/350
第26堂课 家族企业接班人的五门功课
——接班人如何实现家族企业的稳定与发展/364
第27堂课 转“危”为“机”
——危机化解是一种家族必备的能力/378