家族企业治理

服务目标

意愿控制

在家族企业控制权安排中充分体现家族意愿,按照家族意愿实现控制权安排,同时兼顾企业价值控制。

有效控制

通过家族企业控制权安排实现家族对家族企业有效的多层次控制,实现控制权的稳定性。

意愿传承

家族企业控制权的安排,要体现家族传承及家族传承的意愿,要进行跨代际的规划与安排。

有效传承

家族企业传承是家族传承的最核心部分之一,通过家族控制权的安排实现家族、家族企业的有效传承。

基业长青

通过控制权的安排,实现家族意愿下的控制与传承,保持家族企业的持续经营、稳定发展。

服务要点

定制安排

不同的家族有不同的需求,同一家族在不同阶段的需求也有所不同,因此,对家族企业控制权安排,应充分参照各种条件和因素,以定制的方式实现控制权安排。

家族意愿

最好的未必是最适合的,最好的未必是家族所选择的,家族意愿是最为复杂的集体智慧。对家族意愿的遵从,是家族(成员)顾问服务的宗旨之一。

传承规划

家族企业控制权的安排,不仅要考虑当代家族的家族的静态与动态安排,而且要兼顾家族、家族企业传承意愿与规划,做跨代际的考虑。

协同筹划

家族企业控制权安排不仅应与传承规划协同筹划,与家族的跨境资产转移与配置,家族及家族企业整体税务筹划等均应协同筹划,协同实现。

家族(企业)产权梳理

服务目标

厘清产权

厘清家族(企业)持有的产权形态、产权边界,产权规模及持有状况。

多维判断

从法律、税务、会计、管理和经济多重视角判断家族(企业)产权持有及配置的合理性。

优化重构

为家族(企业)产权的优化与重构提供客观依据,以实现家族(企业)产权的合理配置。

规划准备

家族(企业)治理构建、重构和优化的前提是家族(企业)产权的梳理,为家族(企业)治理的规划做必要准备。

服务要点

尽职调查

对家族(企业)账外、账内的产权状况进行专项尽职调查,以了解家族(企业)的实际资产状况。

多维梳理

站在法律、税务、会计、经济和管理角度对家族(企业)的权益性资产和实物资产进行梳理和厘清。

分析报告

以专项分析报告的形式对家族(企业)产权的梳理结果进行披露和评价。

专业意见

就家族(企业)产权的构建、重构和优化出具专业意见,为完善家族(企业)产权状况提供充分意见和建议。

家族慈善信托与基金会

服务目标

诉求满足

针对家族的独特诉求,选择满足家族诉求的慈善领域和慈善工具,设计定制化的慈善战略规划。

税务筹划

通过税务筹划享受相关政府机构对于慈善事业的税收优惠,合理降低税务成本。

文化传承

通过慈善规划和实施,提升家族成员自豪感和凝聚力,传承家族文化。

社会责任

协助家族(企业)承担社会责任,打造家族(企业)社会影响力。

服务要点

专业系统

通过专业和系统化的管理,分领域、分阶段、分重点地逐步实施慈善战略规划。

全面统筹

综合考虑税务、法律、金融等方面,组合多种不同的慈善工具,统筹实现慈善目标。

持续发展

通过财务、金融、家族治理等规划保障家族慈善组织、治理机制、慈善资金等各方面的可持续性。

单一家族办公室构建

服务目标

诉求满足

针对家族的诉求,为单一家族办公室定制不同的功能单元以满足家族的各种诉求。

决策机制

在正式家族治理机构的决策框架下,建立单一家族办公室整体及各功能单元的科学、有效的决策流程和机制。

家族传承

以正式的家族治理机构和家族持续的参与、决策与管理,实现家族财富和文化的传承。

服务要点

全面规划

全面规划单一家族办公室设立的重要事项,如使命、运营计划、治理结构与机制、预算、团队、应急计划等。

整体协同

充分考虑家族对于单一家族办公室在正式治理结构中的定位,明确其目标与功能,并统筹设计其与其他治理机构的协同运作。

逐步升级

单一家族办公室的定位和功能可从基础开始,之后再逐步升级,在实践中根据家族需求和外部环境变化不断调整和优化。

人员安排

协助家族培养内部人才以参与家族办公室事务,协助家族根据需求组建顾问团队。

家族信托筹划与实施

服务目标

合法有效

通过对相关法律政策的解读理解,对信托设立地点、信托设立形式、信托架构搭建、信托资产流转等因素进行考量,综合设计合法有效的信托法律架构。

结构合理

确保家族信托法律架构的设计符合家族传承与发展的需要,保证信托可以有效的得到顺利执行。

隔离保护

保证信托资产独立于委托人、受托人及受益人的财产,能够受到有效隔离与保护。

安全可靠

通过周密的信托架构方案规划设计以及信托执行监督制度安排,保证信托财产的安全以及信托执行的可靠。

传承规划

信托法律架构的构建以及运作模式与家族传承进行有效的配合,通过家族信托的方式对家业传承进行有效规划。

服务要点

私密保护

家族信托的设计与执行,将涉及到家族内部的重要私密信息,为了维护客户的权益及保证服务的专业性、安全性,需要严格依照私密保护机制进行操作。

层级安排

家族信托架构的设计,需要多层次的安排及相互配合,以保证家族信托的功能得以有效实现,有效协助家族保护、传承、管理财富。

慎重选择

信托涉及对家族财富及家业传承的重大安排,信托法律架构的定制安排应慎重地对委托人、受托人、受益人、信托财产、保护人、信托地点等进行选择。

意愿遵从

信托法律架构的定制安排,以及信托合同书、意愿安排书等文件必须严格保证家族的意愿得到有效的体现,在执行中得到切实的遵循。

权利保留

信托法律架构及相关法律文书的设计,必须保留家族对核心权利的把控及相关变更信托的路径,防止家族的权利受到不当的侵害。

家族治理与传承规划

服务目标

意愿梳理

制定并传达家族的价值观、使命和远景。

信息传达

向家族成员(尤其是不介入运营的家庭成员)传达重大决定、商业成就、挑战和战略决定。

政策制定

制定并传达家族成员雇用、红利分配、以及可获得的其他福利的规则。

沟通机制

建立正式的沟通渠道,允许家族成员提出他们的想法、期望和问题。

决策机制

制定并实施有效决策的流程和政策。

服务要点

整体考量

从整个家族的意愿与利益出发,进行整体考量与方案设计,以保证家族的整体利益的最大化。

家族意愿

最好的未必是最适合的,最好的未必是家族所选择的,家族意愿是最为复杂的集体智慧,提炼、理解和遵循家族意愿是家族治理服务的基础。

定制安排

不同的家族有不同的需求,同一家族在不同阶段的需求也有所不同,特别需要考虑的因素包括家族企业的规模、家族成员的数量和家族成员参与企业的程度。因此,对家族治理的流程和结构安排,应充分参照各种条件和因素,以定制的方式实现家族治理。

双重治理

家族和企业是密不可分的两个要素,家族治理服务需要充分考虑家族企业的需求与特点,同时也需要把握家族治理与企业治理的界限。