家族企业治理

服务目标

意愿控制

在家族企业控制权安排中充分体现家族意愿,按照家族意愿实现控制权安排,同时兼顾企业价值控制。

有效控制

通过家族企业控制权安排实现家族对家族企业有效的多层次控制,实现控制权的稳定性。

意愿传承

家族企业控制权的安排,要体现家族传承及家族传承的意愿,要进行跨代际的规划与安排。

有效传承

家族企业传承是家族传承的最核心部分之一,通过家族控制权的安排实现家族、家族企业的有效传承。

基业长青

通过控制权的安排,实现家族意愿下的控制与传承,保持家族企业的持续经营、稳定发展。

服务要点

定制安排

不同的家族有不同的需求,同一家族在不同阶段的需求也有所不同,因此,对家族企业控制权安排,应充分参照各种条件和因素,以定制的方式实现控制权安排。

家族意愿

最好的未必是最适合的,最好的未必是家族所选择的,家族意愿是最为复杂的集体智慧。对家族意愿的遵从,是家族(成员)顾问服务的宗旨之一。

传承规划

家族企业控制权的安排,不仅要考虑当代家族的家族的静态与动态安排,而且要兼顾家族、家族企业传承意愿与规划,做跨代际的考虑。

协同筹划

家族企业控制权安排不仅应与传承规划协同筹划,与家族的跨境资产转移与配置,家族及家族企业整体税务筹划等均应协同筹划,协同实现。

家族(企业)产权梳理

服务目标

厘清产权

厘清家族(企业)持有的产权形态、产权边界,产权规模及持有状况。

多维判断

从法律、税务、会计、管理和经济多重视角判断家族(企业)产权持有及配置的合理性。

优化重构

为家族(企业)产权的优化与重构提供客观依据,以实现家族(企业)产权的合理配置。

规划准备

家族(企业)治理构建、重构和优化的前提是家族(企业)产权的梳理,为家族(企业)治理的规划做必要准备。

服务要点

尽职调查

对家族(企业)账外、账内的产权状况进行专项尽职调查,以了解家族(企业)的实际资产状况。

多维梳理

站在法律、税务、会计、经济和管理角度对家族(企业)的权益性资产和实物资产进行梳理和厘清。

分析报告

以专项分析报告的形式对家族(企业)产权的梳理结果进行披露和评价。

专业意见

就家族(企业)产权的构建、重构和优化出具专业意见,为完善家族(企业)产权状况提供充分意见和建议。

家族国际身份规划与实施

服务目标

诉求满足

以家族为视角,协助家族成员合法合规并有效地实现移民和身份配置的诉求。

财富配置

协助家族在移民前、移民过程中及移民后完善家族财富的合理及有效配置。

税务筹划

通过税务筹划规避家族移民所产生的税务风险,合理降低税务负担。

服务要点

慎重决定

移民涉及对家族成员的身份进行重新配置,同时将引入多种法律、税务制度的遵从义务,将对家族生活、家族财富及家族传承等产生巨大影响,需要慎重决定。

慎重选择

鉴于移民将涉及生活方式、经商环境、子女教育和文化环境的重大变化,且移民壁垒和移民成本渐趋升高,家族移民应当对移民服务机构、移民目的地、移民方案等因素进行充分考量,慎重选择。

需求满足

家族移民应以移民目标为基础、移民风险规避为重点进行方案设计与实施,最大程度满足家族移民的需求。

协同筹划

鉴于家族移民对家族影响重大,故家族移民需要与家族企业治理、家族企业控制权安排、家族资产全球配置、家族财富传承规划、家族生活定制等协同筹划与实施。

有序实施

根据确定的家族移民方案,有序地对家族财富进行腾挪与置入,以及有序开展移民后的教育规划、居住生活、文化融入与资产配置等事务。

单一家族办公室构建

服务目标

诉求满足

针对家族的诉求,为单一家族办公室定制不同的功能单元以满足家族的各种诉求。

决策机制

在正式家族治理机构的决策框架下,建立单一家族办公室整体及各功能单元的科学、有效的决策流程和机制。

家族传承

以正式的家族治理机构和家族持续的参与、决策与管理,实现家族财富和文化的传承。

服务要点

全面规划

全面规划单一家族办公室设立的重要事项,如使命、运营计划、治理结构与机制、预算、团队、应急计划等。

整体协同

充分考虑家族对于单一家族办公室在正式治理结构中的定位,明确其目标与功能,并统筹设计其与其他治理机构的协同运作。

逐步升级

单一家族办公室的定位和功能可从基础开始,之后再逐步升级,在实践中根据家族需求和外部环境变化不断调整和优化。

人员安排

协助家族培养内部人才以参与家族办公室事务,协助家族根据需求组建顾问团队。

家族信托筹划与实施

服务目标

合法有效

通过对相关法律政策的解读理解,对信托设立地点、信托设立形式、信托架构搭建、信托资产流转等因素进行考量,综合设计合法有效的信托法律架构。

结构合理

确保家族信托法律架构的设计符合家族传承与发展的需要,保证信托可以有效的得到顺利执行。

隔离保护

保证信托资产独立于委托人、受托人及受益人的财产,能够受到有效隔离与保护。

安全可靠

通过周密的信托架构方案规划设计以及信托执行监督制度安排,保证信托财产的安全以及信托执行的可靠。

传承规划

信托法律架构的构建以及运作模式与家族传承进行有效的配合,通过家族信托的方式对家业传承进行有效规划。

服务要点

私密保护

家族信托的设计与执行,将涉及到家族内部的重要私密信息,为了维护客户的权益及保证服务的专业性、安全性,需要严格依照私密保护机制进行操作。

层级安排

家族信托架构的设计,需要多层次的安排及相互配合,以保证家族信托的功能得以有效实现,有效协助家族保护、传承、管理财富。

慎重选择

信托涉及对家族财富及家业传承的重大安排,信托法律架构的定制安排应慎重地对委托人、受托人、受益人、信托财产、保护人、信托地点等进行选择。

意愿遵从

信托法律架构的定制安排,以及信托合同书、意愿安排书等文件必须严格保证家族的意愿得到有效的体现,在执行中得到切实的遵循。

权利保留

信托法律架构及相关法律文书的设计,必须保留家族对核心权利的把控及相关变更信托的路径,防止家族的权利受到不当的侵害。

家族治理与传承规划

服务目标

意愿梳理

制定并传达家族的价值观、使命和远景。

信息传达

向家族成员(尤其是不介入运营的家庭成员)传达重大决定、商业成就、挑战和战略决定。

政策制定

制定并传达家族成员雇用、红利分配、以及可获得的其他福利的规则。

沟通机制

建立正式的沟通渠道,允许家族成员提出他们的想法、期望和问题。

决策机制

制定并实施有效决策的流程和政策。

服务要点

整体考量

从整个家族的意愿与利益出发,进行整体考量与方案设计,以保证家族的整体利益的最大化。

家族意愿

最好的未必是最适合的,最好的未必是家族所选择的,家族意愿是最为复杂的集体智慧,提炼、理解和遵循家族意愿是家族治理服务的基础。

定制安排

不同的家族有不同的需求,同一家族在不同阶段的需求也有所不同,特别需要考虑的因素包括家族企业的规模、家族成员的数量和家族成员参与企业的程度。因此,对家族治理的流程和结构安排,应充分参照各种条件和因素,以定制的方式实现家族治理。

双重治理

家族和企业是密不可分的两个要素,家族治理服务需要充分考虑家族企业的需求与特点,同时也需要把握家族治理与企业治理的界限。